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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Article : texte imprimé
Analyse de la crise politique à Cuba avec l'affaire Ochoa en 1989 : la raison de la méfiance de Fidel Castro envers la démocratisation ; le contexte politique ; l'arrestation du général de brigade Arnaldo Ochoa, son exécution avec d'autres offic[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier de presse internationale, en 2012, au sujet du crime organisé en Afrique : la question du profit et du poids économique de cette activité dans la région, la part de l'économie informelle dans l'économie formelle des pays concernés. Le pr[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]![]()
Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.![]()
Article : texte imprimé
Paule-Emilie Ruy, Auteur |Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.![]()
Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage consacré au renforcement, dans les CAF (caisses d'allocations familiales), de la lutte contre aux prestations sociales : données chiffrées ; conséquences pour les allocataires ; fonctionnement de la traque des fraudeurs par le croiseme[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]![]()
Article : texte imprimé
Le point, en 2009, sur le système financier de Charles Ponzi qui a inspiré Bernard Madoff et qui lui permis de réaliser l'escroquerie historique de dizaines de milliards de dollars.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]![]()
Article : texte imprimé
Matthew Bishop, Auteur ; Pam Woodall, Auteur ; Matthew Valencia | Courrier International |Dans Courrier International [presse française] en 2012, dossier au sujet des tendances de l'économie mondiale. La question de la pénurie de travailleurs qualifiés pour les entreprises. La puissance économique des pays émergents. La détection des[...]![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]![]()
Article : texte imprimé
Retour sur la chute de Carlos Ghosn, P.D.G. du groupe automobile Renault-Nissan, suspecté pour dissimulation de revenus et inculpé en 2019 pour utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Encadrés : infographie sur les faits q[...]![]()
texte imprimé
Le civisme constitue peut-être un mot sans qualité, mais il ne désigne pas le voeu pieux de réconciliation de l'universel et du particulier. C'est une vertu individuelle certes, mais qui engage le collectif. Etude. Quelle loi pour quelle cité ? [...]![]()
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Le point, en 2019, sur les conséquences du commerce de coquillages sur la vie marine dans le monde : la pêche des mollusques marins, le nettoyage des coquillages et leur transformation par des artisans ; l'ampleur de cette activité, notamment en[...]![]()
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Enquête, en 2007, sur le milieu sportif du criquet au Pakistan, après l'assassinat d'un entraîneur : corruption, trucage de matchs, enjeux financiers des paris, implication de la mafia.![]()
Article : texte imprimé
Analyse, en 2006, de la criminalité internationale qui profite de la croissance du commerce international, des avancées technologiques, des faiblesses des législations nationales, de la réduction des régulations internationales et du développeme[...]![]()
Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier en 2006 sur la mafia et la criminalité économique à l'échelle mondiale : évolution parallèle de la criminalité financière et de la libéralisation des marchés ; impuissance des Etats et des régulations économiques face à la spéculation et[...]![]()
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Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers [...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Exploitation illégale de l'or en Colombie : organisation de l'extraction, conséquences délétères sur l'environnement, trafic international.![]()
document électronique
Les éléphants du parc national Amboseli, au Kenya. L'utilité de la pose de collier par les gardiens du parc. Vidéo sur le commerce de l'ivoire : causes de la chute de la population d'éléphants ; trafic de l'ivoire, chiffre d'affaires, demande de[...]![]()
Article : texte imprimé
Analyse, en 2006, des circonstances de la faillite frauduleuse de la Société Enron aux Etats-Unis en 2001 : évolution du modèle du management depuis 1970 et de l'éthique financière vers la création de valeur pour l'actionnaire ; étude des respon[...]![]()
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Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrenc[...]![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Noé, Auteur |Surveillée depuis 16 ans par la Commission européenne afin d'assurer sa mise en conformité avec les standards de lÉtat de droit européen et alors que cette surveillance doit être levée, la Bulgarie demeure en proie à de nombreuses affaires de c[...]![]()
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Le point sur l'essor de la criminalité financière mondiale : la question de la collusion d'intérêt entre gouvernements, entreprises transnationales et mafias, les différentes formes de la criminalité financière, le fonctionnement.![]()
Article : texte imprimé
Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]![]()
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Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]![]()
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Jean de Maillard, Auteur | Alternatives économiques |Analyse, en 2011, de la notion de délinquance financière : une notion imprécise et difficile à définir, les causes des difficultés à connaître et à étudier les comportements frauduleux propres au secteur économique et financier. Encadré : de la [...]![]()
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L'étau se resserre autour des paradis fiscaux et des activités spéculatives des banques, mais les résistances sont fortes et les progrès encore trop limités.![]()
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Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]![]()
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Dossier consacré aux fraudes sur Internet : état des lieux et programme de lutte contre les escroqueries, typologie des arnaques, conseils et sites officiel d'aide.![]()
Article : texte imprimé
Patrick Bertholet, Auteur |Présentation des différents types d'escroqueries sur Internet, avec des conseils pour les éviter et les signaler.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]![]()
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Enquête sur la protection du patrimoine de l'humanité dans les pays en guerre (Syrie, Irak, Yémen), le trafic d'objets archéologiques par le groupe Etat islamique, la destruction de monuments, le programme de préservation numérique "Million Imag[...]![]()
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Dossier entièrement consacré au vin : les nouvelles techniques d'élaboration, les différents cépages, l'effet terroir, un exemple de tentative de constitution d'un grand vin, le rôle des accessoires (tonneau, verre, bouchon), le processus de vie[...]![]()
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Cyril Azouvi, Auteur ; Jérémy Lempin, Photographe |La France entretient une présence militaire en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal, source de trafic et de destruction de l'environnement.![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice fr[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
document électronique
L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]