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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Article : texte imprimé
Analyse de la crise politique à Cuba avec l'affaire Ochoa en 1989 : la raison de la méfiance de Fidel Castro envers la démocratisation ; le contexte politique ; l'arrestation du général de brigade Arnaldo Ochoa, son exécution avec d'autres offic[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier de presse internationale, en 2012, au sujet du crime organisé en Afrique : la question du profit et du poids économique de cette activité dans la région, la part de l'économie informelle dans l'économie formelle des pays concernés. Le pr[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]![]()
Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.![]()
Article : texte imprimé
Paule-Emilie Ruy, Auteur |Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.![]()
Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage consacré au renforcement, dans les CAF (caisses d'allocations familiales), de la lutte contre aux prestations sociales : données chiffrées ; conséquences pour les allocataires ; fonctionnement de la traque des fraudeurs par le croiseme[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]![]()
Article : texte imprimé
Le point, en 2009, sur le système financier de Charles Ponzi qui a inspiré Bernard Madoff et qui lui permis de réaliser l'escroquerie historique de dizaines de milliards de dollars.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]![]()
Article : texte imprimé
Matthew Bishop, Auteur ; Pam Woodall, Auteur ; Matthew Valencia | Courrier International |Dans Courrier International [presse française] en 2012, dossier au sujet des tendances de l'économie mondiale. La question de la pénurie de travailleurs qualifiés pour les entreprises. La puissance économique des pays émergents. La détection des[...]![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]![]()
Article : texte imprimé
Retour sur la chute de Carlos Ghosn, P.D.G. du groupe automobile Renault-Nissan, suspecté pour dissimulation de revenus et inculpé en 2019 pour utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Encadrés : infographie sur les faits q[...]![]()
texte imprimé
Le civisme constitue peut-être un mot sans qualité, mais il ne désigne pas le voeu pieux de réconciliation de l'universel et du particulier. C'est une vertu individuelle certes, mais qui engage le collectif. Etude. Quelle loi pour quelle cité ? [...]![]()
document électronique
Le point, en 2019, sur les conséquences du commerce de coquillages sur la vie marine dans le monde : la pêche des mollusques marins, le nettoyage des coquillages et leur transformation par des artisans ; l'ampleur de cette activité, notamment en[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête, en 2007, sur le milieu sportif du criquet au Pakistan, après l'assassinat d'un entraîneur : corruption, trucage de matchs, enjeux financiers des paris, implication de la mafia.![]()
Article : texte imprimé
Analyse, en 2006, de la criminalité internationale qui profite de la croissance du commerce international, des avancées technologiques, des faiblesses des législations nationales, de la réduction des régulations internationales et du développeme[...]![]()
Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier en 2006 sur la mafia et la criminalité économique à l'échelle mondiale : évolution parallèle de la criminalité financière et de la libéralisation des marchés ; impuissance des Etats et des régulations économiques face à la spéculation et[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers [...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Exploitation illégale de l'or en Colombie : organisation de l'extraction, conséquences délétères sur l'environnement, trafic international.![]()
document électronique
Les éléphants du parc national Amboseli, au Kenya. L'utilité de la pose de collier par les gardiens du parc. Vidéo sur le commerce de l'ivoire : causes de la chute de la population d'éléphants ; trafic de l'ivoire, chiffre d'affaires, demande de[...]![]()
Article : texte imprimé
Analyse, en 2006, des circonstances de la faillite frauduleuse de la Société Enron aux Etats-Unis en 2001 : évolution du modèle du management depuis 1970 et de l'éthique financière vers la création de valeur pour l'actionnaire ; étude des respon[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrenc[...]![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Noé, Auteur |Surveillée depuis 16 ans par la Commission européenne afin d'assurer sa mise en conformité avec les standards de lÉtat de droit européen et alors que cette surveillance doit être levée, la Bulgarie demeure en proie à de nombreuses affaires de c[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'essor de la criminalité financière mondiale : la question de la collusion d'intérêt entre gouvernements, entreprises transnationales et mafias, les différentes formes de la criminalité financière, le fonctionnement.![]()
Article : texte imprimé
Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]![]()
Article : texte imprimé
Jean de Maillard, Auteur | Alternatives économiques |Analyse, en 2011, de la notion de délinquance financière : une notion imprécise et difficile à définir, les causes des difficultés à connaître et à étudier les comportements frauduleux propres au secteur économique et financier. Encadré : de la [...]![]()
Article : texte imprimé
L'étau se resserre autour des paradis fiscaux et des activités spéculatives des banques, mais les résistances sont fortes et les progrès encore trop limités.![]()
Article : texte imprimé
Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux fraudes sur Internet : état des lieux et programme de lutte contre les escroqueries, typologie des arnaques, conseils et sites officiel d'aide.![]()
Article : texte imprimé
Patrick Bertholet, Auteur |Présentation des différents types d'escroqueries sur Internet, avec des conseils pour les éviter et les signaler.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la protection du patrimoine de l'humanité dans les pays en guerre (Syrie, Irak, Yémen), le trafic d'objets archéologiques par le groupe Etat islamique, la destruction de monuments, le programme de préservation numérique "Million Imag[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier entièrement consacré au vin : les nouvelles techniques d'élaboration, les différents cépages, l'effet terroir, un exemple de tentative de constitution d'un grand vin, le rôle des accessoires (tonneau, verre, bouchon), le processus de vie[...]![]()
Article : texte imprimé
Cyril Azouvi, Auteur ; Jérémy Lempin, Photographe |La France entretient une présence militaire en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal, source de trafic et de destruction de l'environnement.![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice fr[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
document électronique
L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]![]()
Article : texte imprimé
Le journaliste Denis Robert, qui a enquêté sur la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream, révèle le fonctionnement opaque et délictueux de cet organisme financier. Il expose les persécutions judiciaires et la solitude professionnell[...]![]()
Article : texte imprimé
Les cartels, ententes illicites entre producteurs, existent au niveau national et international. Les gouvernements n'y ont pas toujours été hostiles, mais depuis le milieu des années 1990 ils mènent, sous l'impulsion des Etats-Unis, une lutte in[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'exploitation d'uranium par le groupe français Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; la fermeture de la mine de Bakouma et les conséquences pour[...]![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le trafic d'oeuvres d'art commis à l'Hôtel des ventes Drouot par les "Savoyards" employés commissionnaires chargés de la manutention des oeuvres.![]()
Article : texte imprimé
Recensement, caractéristiques et stratégies des mafias dans le monde, en 2006 : définition de la mafia et de son fonctionnement en terme d'implantation, de recrutement et de gestion de ses activités ; spécificité de l'évolution récente des mafia[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux obstacles rencontrés par la justice française en matière de lutte anticorruption : pressions politiques sur les magistrats, manque de moyens pour lutter avec efficacité contre la criminalité en col blanc. Entretien avec Eva [...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditio[...]![]()
document électronique
Brut 2019Vidéo au sujet de l'ormeau, mollusque de mer très prisé et revendu très cher sur les marchés asiatiques causant du trafic illégal.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un c[...]![]()
document électronique
Le point sur un rapport de l'ONG américaine Oceana montrant l'utilité des données satellites AIS (Automatic Identification System) pour surveiller les bateaux qui pratiquent la pêche illégale - ces navires désactivant leur système de détection A[...]![]()
Article : texte imprimé
Présentation, en 2009, de la mafia japonaise, les yakusas : comment elle prend le contrôle des entreprises, conditions d'existence, interconnexions avec le monde de l'entreprise, exemples.![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'escroquerie dont sont victimes des épargnants en Albanie en 1997 : la pyramide de Ponzi mise en point par la société d'investissement russe MMM de Sergueï Mavrodi, l'arrestation de ce dernier et son entrée en politique en 1994 pou[...]![]()
Article : texte imprimé
Retour sur l'escroquerie financière, basée sur des chaînes pyramidales, inventée par l'immigré italo-américain Charles Ponzi en 1920.![]()
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Lumni 2018Explication du scandale Volkswagen en 2015 : la triche du constructeur automobile allemand sur le niveau de pollution de ses moteurs diesels révélée par une association américaine ; la méthode utilisée par Volkswagen ; les raisons du scandale éc[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn co[...]![]()
Article : texte imprimé
Retour sur une escroquerie financière organisée par un couple d'escrocs entre 2003 et 2008 en France.![]()
Article : texte imprimé
Jean-Yves Bouffet, Auteur |Analyse des conséquences de la production de déchets inhérente à la mondialisation sur les relations internationales et le crime organisé.![]()
Article : texte imprimé
En bande dessinée, le point sur les arnaques sur internet à travers une enquête sur les façons de soutirer de l'argent aux internautes, croyant pouvoir gagner des millions, obtenir un cadeau de prix, acheter moins cher ou louer une résidence de [...]![]()
Article : texte imprimé
Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circui[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'impunité dont ont bénéficié les banquiers de Wall Street responsables de la crise des subprimes en 2008. Entretien avec le réalisateur Charles Ferguson qui explique comment cette impunité a renforcé le populisme aux Etats-Un[...]![]()
Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]![]()
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"Les yeux dans les yeux", Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, avait assuré ne pas avoir de comptes en Suisse... Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues, sont spécialistes de la classe dominante. À la faveur du procès Cahuzac, ils dé[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ;[...]![]()
Article : texte imprimé
Analyse des fraudes et méfaits des publicains romains au 3e siècle avant J.-C, lors des guerres puniques. Les demandes d'approvisionnement et d'argent adressées par les Romains au Sénat pendant la campagne de Scipion. Le rôle des prêteurs et le [...]![]()
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Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl?) ; les procédés utilisés p[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financemen[...]![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les press[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête, en 2008, sur les conséquences de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, station balnéaire russe sur la Mer noire : constructions d'infrastructures, projets immobiliers, spéculation immobilière et corruption.![]()
Article : texte imprimé
Enquête, en 2008, sur les conséquences de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, station balnéaire russe sur la Mer noire : constructions d'infrastructures, projets immobiliers, spéculation immobilière et corruption.![]()
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Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les métho[...]![]()
Article : texte imprimé
Dans Piaui [presse brésilienne], reportage sur la réserve de la communauté indienne des Tenharims, dans le sud de l'Amazonie, au Brésil : les croyances de la tribu tenharim sur la source du rio Marmelos ; le nombre d'autochtones selon les chiffr[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic d[...]![]()
Article : texte imprimé
Clément Imbert, Auteur ; Philippe Puiseux, Illustrateur |Dans Géo (414, août 2013)En France, 39% des essences tropicales importées proviennent d'une exploitation illégale. L'accord signé par 178 pays (sur 197) pour contrôler ce commerce est loin d'être suffisant pour contrer efficacement la fraude.![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique europ[...]![]()
Article : texte imprimé
Carte sur le trafic humain ou l'esclavage moderne : principaux flux transnationaux par région ; pourcentage du nombre total de victimes détectées par région d'origine. Pourcentage des formes d'exploitation des victimes détectées et des enfants p[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur la succession du marchand d'art Pierre Matisse et les détournements d'oeuvres dont il a été victime : retour sur les faits, oeuvres détournées d'Henri Matisse et d'autres artistes du 20e siècle, protagonistes de l'affaire, procédure[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur la succession du marchand d'art Pierre Matisse et les détournements d'oeuvres dont il a été victime : retour sur les faits, oeuvres détournées d'Henri Matisse et d'autres artistes du 20e siècle, protagonistes de l'affaire, procédure[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le clientélisme dans le secteur de la construction après les violents séismes survenus en Turquie : le contexte, les manquements suspectés, la politique menée par le président Erdogan depuis 1999 à l'égard des secteurs de la construc[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur la notion d'usage des biens contraire à l'intérêt social et sur les sanctions encourues par les chefs d'entreprise de commerce reconnus coupables de tels abus de biens sociaux.![]()
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France 24 2019Reportage vidéo sur l'arnaque en Iran des programmes de formation à l'élevage de scorpions, dont le venin est utilisé dans la recherche médicale.![]()
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Sciences et avenir 2015Explication et description de la fraude du constructeur automobile allemand Volkswagen sur les tests antipollution de ses moteurs diesel.![]()
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L'économie souterraine désigne toutes les formes d'activité économique clandestines : travail "au noir", évasion sociale et fiscale, activité informelle, commerce illégal, blanchiment d'argent sale.![]()
Article : texte imprimé
Enquête, en 2011, sur les méthodes utilisées par le FBI et le "Behavorial Analysis Unit" (BAU), pour traquer les fraudeurs économiques . Retour sur l'affaire Madoff. Encadré : la traque aux escrocs en chiffres.![]()
Article : texte imprimé
Photographies commentées illustrant les caractéristiques de la mafia japonaise et ses activités illicites depuis les années 1990 : patrouilles et contrôle des clans sur les territoires des yakuzas à Shinagawa ; le tatouage et la procession lors [...]