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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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"Les yeux dans les yeux", Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, avait assuré ne pas avoir de comptes en Suisse... Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues, sont spécialistes de la classe dominante. À la faveur du procès Cahuzac, ils dé[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ;[...]![]()
Article : texte imprimé
Analyse des fraudes et méfaits des publicains romains au 3e siècle avant J.-C, lors des guerres puniques. Les demandes d'approvisionnement et d'argent adressées par les Romains au Sénat pendant la campagne de Scipion. Le rôle des prêteurs et le [...]![]()
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Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl?) ; les procédés utilisés p[...]![]()
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Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financemen[...]![]()
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Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les press[...]![]()
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Enquête, en 2008, sur les conséquences de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, station balnéaire russe sur la Mer noire : constructions d'infrastructures, projets immobiliers, spéculation immobilière et corruption.![]()
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Enquête, en 2008, sur les conséquences de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, station balnéaire russe sur la Mer noire : constructions d'infrastructures, projets immobiliers, spéculation immobilière et corruption.![]()
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Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les métho[...]![]()
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Dans Piaui [presse brésilienne], reportage sur la réserve de la communauté indienne des Tenharims, dans le sud de l'Amazonie, au Brésil : les croyances de la tribu tenharim sur la source du rio Marmelos ; le nombre d'autochtones selon les chiffr[...]![]()
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Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic d[...]![]()
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Clément Imbert, Auteur ; Philippe Puiseux, Illustrateur |Dans Géo (414, août 2013)En France, 39% des essences tropicales importées proviennent d'une exploitation illégale. L'accord signé par 178 pays (sur 197) pour contrôler ce commerce est loin d'être suffisant pour contrer efficacement la fraude.![]()
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Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique europ[...]![]()
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Carte sur le trafic humain ou l'esclavage moderne : principaux flux transnationaux par région ; pourcentage du nombre total de victimes détectées par région d'origine. Pourcentage des formes d'exploitation des victimes détectées et des enfants p[...]![]()
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Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable[...]![]()
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Le point sur la succession du marchand d'art Pierre Matisse et les détournements d'oeuvres dont il a été victime : retour sur les faits, oeuvres détournées d'Henri Matisse et d'autres artistes du 20e siècle, protagonistes de l'affaire, procédure[...]![]()
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Le point sur la succession du marchand d'art Pierre Matisse et les détournements d'oeuvres dont il a été victime : retour sur les faits, oeuvres détournées d'Henri Matisse et d'autres artistes du 20e siècle, protagonistes de l'affaire, procédure[...]![]()
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Enquête sur le clientélisme dans le secteur de la construction après les violents séismes survenus en Turquie : le contexte, les manquements suspectés, la politique menée par le président Erdogan depuis 1999 à l'égard des secteurs de la construc[...]![]()
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Le point sur la notion d'usage des biens contraire à l'intérêt social et sur les sanctions encourues par les chefs d'entreprise de commerce reconnus coupables de tels abus de biens sociaux.![]()
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France 24 2019Reportage vidéo sur l'arnaque en Iran des programmes de formation à l'élevage de scorpions, dont le venin est utilisé dans la recherche médicale.![]()
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Sciences et avenir 2015Explication et description de la fraude du constructeur automobile allemand Volkswagen sur les tests antipollution de ses moteurs diesel.![]()
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L'économie souterraine désigne toutes les formes d'activité économique clandestines : travail "au noir", évasion sociale et fiscale, activité informelle, commerce illégal, blanchiment d'argent sale.![]()
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Enquête, en 2011, sur les méthodes utilisées par le FBI et le "Behavorial Analysis Unit" (BAU), pour traquer les fraudeurs économiques . Retour sur l'affaire Madoff. Encadré : la traque aux escrocs en chiffres.![]()
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Photographies commentées illustrant les caractéristiques de la mafia japonaise et ses activités illicites depuis les années 1990 : patrouilles et contrôle des clans sur les territoires des yakuzas à Shinagawa ; le tatouage et la procession lors [...]