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> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]Article : texte imprimé
Le journaliste Denis Robert, qui a enquêté sur la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream, révèle le fonctionnement opaque et délictueux de cet organisme financier. Il expose les persécutions judiciaires et la solitude professionnell[...]Article : texte imprimé
Les cartels, ententes illicites entre producteurs, existent au niveau national et international. Les gouvernements n'y ont pas toujours été hostiles, mais depuis le milieu des années 1990 ils mènent, sous l'impulsion des Etats-Unis, une lutte in[...]Article : texte imprimé
Le point sur l'exploitation d'uranium par le groupe français Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; la fermeture de la mine de Bakouma et les conséquences pour[...]Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le trafic d'oeuvres d'art commis à l'Hôtel des ventes Drouot par les "Savoyards" employés commissionnaires chargés de la manutention des oeuvres.Article : texte imprimé
Recensement, caractéristiques et stratégies des mafias dans le monde, en 2006 : définition de la mafia et de son fonctionnement en terme d'implantation, de recrutement et de gestion de ses activités ; spécificité de l'évolution récente des mafia[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux obstacles rencontrés par la justice française en matière de lutte anticorruption : pressions politiques sur les magistrats, manque de moyens pour lutter avec efficacité contre la criminalité en col blanc. Entretien avec Eva [...]Article : texte imprimé
Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditio[...]document électronique
Brut 2019Vidéo au sujet de l'ormeau, mollusque de mer très prisé et revendu très cher sur les marchés asiatiques causant du trafic illégal.Article : texte imprimé
Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]Article : texte imprimé
Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un c[...]document électronique
Le point sur un rapport de l'ONG américaine Oceana montrant l'utilité des données satellites AIS (Automatic Identification System) pour surveiller les bateaux qui pratiquent la pêche illégale - ces navires désactivant leur système de détection A[...]Article : texte imprimé
Présentation, en 2009, de la mafia japonaise, les yakusas : comment elle prend le contrôle des entreprises, conditions d'existence, interconnexions avec le monde de l'entreprise, exemples.Article : texte imprimé
Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]Article : texte imprimé
Le point sur l'escroquerie dont sont victimes des épargnants en Albanie en 1997 : la pyramide de Ponzi mise en point par la société d'investissement russe MMM de Sergueï Mavrodi, l'arrestation de ce dernier et son entrée en politique en 1994 pou[...]Article : texte imprimé
Retour sur l'escroquerie financière, basée sur des chaînes pyramidales, inventée par l'immigré italo-américain Charles Ponzi en 1920.document électronique
Lumni 2018Explication du scandale Volkswagen en 2015 : la triche du constructeur automobile allemand sur le niveau de pollution de ses moteurs diesels révélée par une association américaine ; la méthode utilisée par Volkswagen ; les raisons du scandale éc[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn co[...]Article : texte imprimé
Retour sur une escroquerie financière organisée par un couple d'escrocs entre 2003 et 2008 en France.Article : texte imprimé
Jean-Yves Bouffet, Auteur |Analyse des conséquences de la production de déchets inhérente à la mondialisation sur les relations internationales et le crime organisé.Article : texte imprimé
En bande dessinée, le point sur les arnaques sur internet à travers une enquête sur les façons de soutirer de l'argent aux internautes, croyant pouvoir gagner des millions, obtenir un cadeau de prix, acheter moins cher ou louer une résidence de [...]Article : texte imprimé
Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circui[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'impunité dont ont bénéficié les banquiers de Wall Street responsables de la crise des subprimes en 2008. Entretien avec le réalisateur Charles Ferguson qui explique comment cette impunité a renforcé le populisme aux Etats-Un[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]texte imprimé
"Les yeux dans les yeux", Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, avait assuré ne pas avoir de comptes en Suisse... Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues, sont spécialistes de la classe dominante. À la faveur du procès Cahuzac, ils dé[...]Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ;[...]Article : texte imprimé
Analyse des fraudes et méfaits des publicains romains au 3e siècle avant J.-C, lors des guerres puniques. Les demandes d'approvisionnement et d'argent adressées par les Romains au Sénat pendant la campagne de Scipion. Le rôle des prêteurs et le [...]document électronique
Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl?) ; les procédés utilisés p[...]Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financemen[...]Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les press[...]Article : texte imprimé
Enquête, en 2008, sur les conséquences de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, station balnéaire russe sur la Mer noire : constructions d'infrastructures, projets immobiliers, spéculation immobilière et corruption.Article : texte imprimé
Enquête, en 2008, sur les conséquences de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, station balnéaire russe sur la Mer noire : constructions d'infrastructures, projets immobiliers, spéculation immobilière et corruption.Article : texte imprimé
Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les métho[...]Article : texte imprimé
Dans Piaui [presse brésilienne], reportage sur la réserve de la communauté indienne des Tenharims, dans le sud de l'Amazonie, au Brésil : les croyances de la tribu tenharim sur la source du rio Marmelos ; le nombre d'autochtones selon les chiffr[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic d[...]Article : texte imprimé
Clément Imbert, Auteur ; Philippe Puiseux, Illustrateur |Dans Géo (414, août 2013)En France, 39% des essences tropicales importées proviennent d'une exploitation illégale. L'accord signé par 178 pays (sur 197) pour contrôler ce commerce est loin d'être suffisant pour contrer efficacement la fraude.Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique europ[...]Article : texte imprimé
Carte sur le trafic humain ou l'esclavage moderne : principaux flux transnationaux par région ; pourcentage du nombre total de victimes détectées par région d'origine. Pourcentage des formes d'exploitation des victimes détectées et des enfants p[...]Article : texte imprimé
Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable[...]Article : texte imprimé
Le point sur la succession du marchand d'art Pierre Matisse et les détournements d'oeuvres dont il a été victime : retour sur les faits, oeuvres détournées d'Henri Matisse et d'autres artistes du 20e siècle, protagonistes de l'affaire, procédure[...]Article : texte imprimé
Le point sur la succession du marchand d'art Pierre Matisse et les détournements d'oeuvres dont il a été victime : retour sur les faits, oeuvres détournées d'Henri Matisse et d'autres artistes du 20e siècle, protagonistes de l'affaire, procédure[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le clientélisme dans le secteur de la construction après les violents séismes survenus en Turquie : le contexte, les manquements suspectés, la politique menée par le président Erdogan depuis 1999 à l'égard des secteurs de la construc[...]Article : texte imprimé
Le point sur la notion d'usage des biens contraire à l'intérêt social et sur les sanctions encourues par les chefs d'entreprise de commerce reconnus coupables de tels abus de biens sociaux.document électronique
France 24 2019Reportage vidéo sur l'arnaque en Iran des programmes de formation à l'élevage de scorpions, dont le venin est utilisé dans la recherche médicale.document électronique
Sciences et avenir 2015Explication et description de la fraude du constructeur automobile allemand Volkswagen sur les tests antipollution de ses moteurs diesel.Article : texte imprimé
L'économie souterraine désigne toutes les formes d'activité économique clandestines : travail "au noir", évasion sociale et fiscale, activité informelle, commerce illégal, blanchiment d'argent sale.Article : texte imprimé
Enquête, en 2011, sur les méthodes utilisées par le FBI et le "Behavorial Analysis Unit" (BAU), pour traquer les fraudeurs économiques . Retour sur l'affaire Madoff. Encadré : la traque aux escrocs en chiffres.Article : texte imprimé
Photographies commentées illustrant les caractéristiques de la mafia japonaise et ses activités illicites depuis les années 1990 : patrouilles et contrôle des clans sur les territoires des yakuzas à Shinagawa ; le tatouage et la procession lors [...]