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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Article : texte imprimé
Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
document électronique
L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]![]()
Article : texte imprimé
Le journaliste Denis Robert, qui a enquêté sur la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream, révèle le fonctionnement opaque et délictueux de cet organisme financier. Il expose les persécutions judiciaires et la solitude professionnell[...]![]()
Article : texte imprimé
Les cartels, ententes illicites entre producteurs, existent au niveau national et international. Les gouvernements n'y ont pas toujours été hostiles, mais depuis le milieu des années 1990 ils mènent, sous l'impulsion des Etats-Unis, une lutte in[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'exploitation d'uranium par le groupe français Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; la fermeture de la mine de Bakouma et les conséquences pour[...]![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le trafic d'oeuvres d'art commis à l'Hôtel des ventes Drouot par les "Savoyards" employés commissionnaires chargés de la manutention des oeuvres.![]()
Article : texte imprimé
Recensement, caractéristiques et stratégies des mafias dans le monde, en 2006 : définition de la mafia et de son fonctionnement en terme d'implantation, de recrutement et de gestion de ses activités ; spécificité de l'évolution récente des mafia[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux obstacles rencontrés par la justice française en matière de lutte anticorruption : pressions politiques sur les magistrats, manque de moyens pour lutter avec efficacité contre la criminalité en col blanc. Entretien avec Eva [...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditio[...]![]()
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Brut 2019Vidéo au sujet de l'ormeau, mollusque de mer très prisé et revendu très cher sur les marchés asiatiques causant du trafic illégal.